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金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“( )”的原则。
2024-01-15 00:58:24
yzyh客户经理春季考试--单选题
1
金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“( )”的原则。
A.认识你的客户
B.熟悉你的客户
C.了解你的客户
D.见过你的客户
正确答案是C
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自然人账户发生款项划转,涉及非居民在境内开立的银行账户,按照( )标准提交大额交易报告。
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( )是案防工作监督第一责任人。