应开展加强型尽职调查的情况有哪些（）

应开展加强型尽职调查的情况有哪些（）

A.初次识别和持续识别中发现的高风险类客户。

B.客户身份、行为或者交易情况存在异常的。

C.已上报可疑交易报告的。

D.境内人士申办个人信贷业务。

正确答案是ABC