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客户信息公开程度越高,客户尽职调查成本越低,风险程度越高。
2024-01-15 00:36:21
2019 柜面经理(判断)渝北
客户信息公开程度越高,客户尽职调查成本越低,风险程度越高。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标。
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金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。