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中国反洗钱监测分析中心是金融机构反洗钱工作的监督管理机关,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
2024-01-14 22:27:45
2019年临农商转编考-财会
中国反洗钱监测分析中心是金融机构反洗钱工作的监督管理机关,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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《金融企业准备金计提办法》(财金【2012】20号)中提到的标准风险系数暂定为:正常类1.5%,关注类3%,次级类30%,可疑类
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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需提交大额交易报告或者可疑交易报告。