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以下属于对外资银行客户开展反洗钱合规审核的内容的是( )。
2024-01-14 22:22:50
2465内勤行长多选题
以下属于对外资银行客户开展反洗钱合规审核的内容的是( )。
A.反洗钱规章制度建设
B.客户尽职调查措施
C.风险评估
D.可疑交易监测
正确答案是ABCD
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对外资银行开展客户尽职调查时,以下属于需要了解的信息是( )。
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收单行应禁止发展( )商户。