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禁止类客户可以办理国际贸易融资业务。
2024-01-14 22:22:50
2465内勤行长多选题
禁止类客户可以办理国际贸易融资业务。
A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
B.停止金融交易,拒绝转移、转换金融资产
C.依法冻结在本行的金融资产
D.以上都正确
正确答案是ABCD
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符合下列情形之一的,可以直接确定为禁止类客户。( )
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对外资银行开展客户尽职调查时,以下属于需要了解的信息是( )。