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客户风险等级按照洗钱风险程度划分为( )和低风险这几类。
2024-01-14 22:22:50
2465内勤行长多选题
客户风险等级按照洗钱风险程度划分为( )和低风险这几类。
A.高风险
B.禁止类
C.中风险
D.中低风险
正确答案是ABCD
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客户风险等级划分除中风险外,还有( )等类别。
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符合下列情形之一的,可以直接确定为禁止类客户。( )