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洗钱风险评估的指标体系包括( )风险要素及其风险指标。
2024-01-14 22:22:49
2465内勤行长多选题
洗钱风险评估的指标体系包括( )风险要素及其风险指标。
A.客户特性
B.地域
C.业务
D.行业
正确答案是ABCD
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产品洗钱风险评估原则为( )。
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中国农业银行客户风险等级划分为( )。