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根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》,中风险客户,自评定风险等级后每( )审核一次客户基本信息。
2024-01-14 20:58:51
2019年浙江农信财会题库操作岗单选
根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》,中风险客户,自评定风险等级后每( )审核一次客户基本信息。
A.三个月
B.半年
C.一年
D.二年
正确答案是C
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过( )向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
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在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的,银行应及时调整其客户风险等级分类并( )。