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在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过( )。
2024-01-14 20:38:00
2019年财会管理岗单选
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在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过( )。
A.48小时
B.24小时
C.12小时
D.72小时
正确答案是A
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根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》,低风险客户,自评定风险等级后至少每( )审核一次客户基本信息。
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当前我国反洗钱的被监管主体是( )。