《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十二条规定，金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。交易监测标准包括

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十二条规定，金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于客户的（ ）、（ ），交易的资金来源、金额、（ ）、（ ）、性质等存在异常的情形？

A.频率

B.流向

C.身份

D.行为

正确答案是ABCD