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金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱( )工作。
2024-01-14 20:15:41
cz会计考试题库多选题
金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱( )工作。
A.培训
B.宣传
C.业务检查
D.工作调研
正确答案是AB
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金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五
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反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、( )、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗