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识别为有非居民控制人的消极非金融机构的,金融机构无需收集并记录消极非金融机构及其控制人相关信息。
2024-01-14 20:15:02
新版判断
识别为有非居民控制人的消极非金融机构的,金融机构无需收集并记录消极非金融机构及其控制人相关信息。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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识别为消极非金融机构并且截至2017年6月30日账户加总余额超过一百万美元的,金融机构应当获取由机构控制人或者授权人签署的声明文
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账户持有人在2017年6月30日(含)前已撤销其在银行的全部账户,但在2017年7月1日(含)后在同一银行重新开立的金融账户,属