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个人客户以转账方式实物购回存金通2号产品、收款账户不在我行且交易额在()万元(含)以上的,应进行客户身份初次识别。
2024-01-14 19:51:16
全量作业规则题库(单选)
个人客户以转账方式实物购回存金通2号产品、收款账户不在我行且交易额在()万元(含)以上的,应进行客户身份初次识别。
A.1
B.2
C.5
D.10
正确答案是C
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存金通2号业务,对客户风险等级为高风险类的客户且(现金)交易额在()万元(含)以上或转账交易额在()万元以上的,按规定采取加强型
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存金通2号提货金额在人民币()万元(含)以上的,须按照系统提示进行客户身份联网核查。