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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,大额交易共有( )种类型,可疑交易共有( )种类型。
2024-01-14 19:45:36
2019浙江农信信贷从业单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,大额交易共有( )种类型,可疑交易共有( )种类型。
A.4,10
B.10,18
C.8,18
D.4,18
正确答案是D
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金融机构反洗钱工作的监督管理机关为( )。
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根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》,中风险客户和低风险客户,自评定风险等级后每( )审核一次客户基本