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反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( ),受法律保护。
2024-01-14 19:44:12
2019浙江农信信贷从业单选题
反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( ),受法律保护。
A.大额交易和可疑交易报告
B. 现金交易报告
C.财务报表
D.业务报告
正确答案是A
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《反洗钱法》规定,( )可以根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。
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金融机构及其工作人员如发现交易与反洗钱或反恐融资监控名单所列国家(地区)、组织、个人有关,应( )。