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个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过( )的,银行应当进行大额交易提醒,个人确认后方可转账。
2024-01-14 18:45:50
运管单选
个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过( )的,银行应当进行大额交易提醒,个人确认后方可转账。
A.10万元
B.20万元
C.30万元
D.50万元
正确答案是C
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单位银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过( )元的,银行应当进行大额交易提醒,单位确认后方可转账。
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银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的,应当按照“了解你的客户”原则,对单位或者个人的( )进行调查。