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银行应对( )交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。
2024-01-14 18:33:43
浙江农信2019合规考试多选题(不含全选)jilL
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银行应对( )交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。
A.单笔人民币1万元以上
B.单笔人民币10万元以上
C.单笔外币等值1000美元以上
D.单笔外币等值10000美元以上
正确答案是AC
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某国总统要求在某银行开立外币账户时,金融机构应采取哪些客户身份识别措施。( )
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开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应重点关注( )。