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反洗钱内控制度至少包含以下( )方面内容。
2024-01-14 18:33:12
2019浙江农信财会B类多选
反洗钱内控制度至少包含以下( )方面内容。
A.核心管理制度
B.反洗钱工作检查、考核制度
C.内部审计制度
D.反洗钱培训、配合调查和保密等工作制度
正确答案是ABCD
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客户办理销户前,银行应确定哪些信息( )
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各行社办理业务过程中,应在遵循保密制度的前提下,结合客户洗钱风险等级,对高风险客户采取强化的风险控制措施,可酌情采取但不限于以下