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银行应对( )交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。
2024-01-14 18:33:10
2019浙江农信财会B类多选
银行应对( )交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。
A.单笔人民币1万元以上
B.单笔人民币10万元以上
C.单笔外汇等值1000美元以上
D.单笔外汇等值10000美元以上
正确答案是AC
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银行应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时,应当对代理人采取哪些必要的措施进行识别(
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一次性金融服务识别客户身份要点包括( )。