金融机构反洗钱工作的法律依据有（）。

2024-01-14 18:33:08
2019浙江农信财会B类多选

金融机构反洗钱工作的法律依据有（）。

A.反洗钱法

B.金融机构反洗钱规定

C.金融机构大额和可疑交易报告管理办法

D.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

正确答案是ABCD

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