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中国支付清算协会、银行卡清算机构应当根据( )、( )、( )提供的可疑交易情形,构建可疑交易监测模型,向银行和支付机构发
2024-01-14 18:24:01
新版多选
中国支付清算协会、银行卡清算机构应当根据( )、( )、( )提供的可疑交易情形,构建可疑交易监测模型,向银行和支付机构发布。
A.公安机关
B.银行
C.地方政府
D.支付机构
正确答案是ABD
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银行和支付机构为特约商户提供T+0资金结算服务的,应当对特约商户加强交易监测和风险管理,不得为( )或者( )的特约商户提供
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支付机构要理顺工作机制,按期接入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台,下列做法正确的是: