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业务主管应关注外部客户的异常行为,如( )等行为,发现异常,及时核实,向机构负责人或主管部门汇报。
2024-01-14 18:23:36
新版多选
业务主管应关注外部客户的异常行为,如( )等行为,发现异常,及时核实,向机构负责人或主管部门汇报。
A.提供虚假开户资料
B.提供虚假客户印鉴
C.伪造对账资料
D.提取小额资金
正确答案是ABC
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业务主管要加强内外部人员行为的管理,密切关注前台柜员的异常行为和异常业务,如( )。
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营业网点业务主管人员必须严格按照( )等有关规定,管理和实施营业机构的业务和监督,做好对营业机构的监督、服务、指导和协调工作。