异动、可疑、高风险的存款账户包括( )。

2024-01-14 17:45:24
东港农商银行八月新题 PartFULL

异动、可疑、高风险的存款账户包括( )。

A.连续两个对账周期对账失败的账户

B.短期内频繁收付的大额存款，整收零付或零收整付且金额大致相当的账户

C.账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户

D.未经营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户

E.长期未发生业务，突然发生大额资金收付的账户

正确答案是ABCDE

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