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谈某等人洗钱的未采用以下()手段
2024-01-14 17:40:20
2019年反洗钱考试题库案例
谈某等人洗钱的未采用以下()手段
A.利用未公开信息交易
B.借用他人账户,频繁跨行转账,大量提取现金
C.有意识逃避反洗钱监测和现金管理
D.运用两地平衡原理转移资金出境
正确答案是A
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此类犯罪包括以下哪些洗钱过程?( )
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谈某案件对于我们反洗钱工作的启示,不包括以下?( )