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本案中的可疑交易行为特点可认定为疑似( )行为。
2024-01-14 17:40:18
2019年反洗钱考试题库案例
本案中的可疑交易行为特点可认定为疑似( )行为。
A.网络赌博洗钱
B.贩毒洗钱
C.集资洗钱
D.传销洗钱
正确答案是A
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下项哪项不是重点可疑交易报告的基本要素( )。
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从可疑交易识别分析角度看,以下各可疑交易行为,不属于本案的可疑特点的是( )。