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金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构。
2024-01-14 17:37:17
FXQ汇总2019
金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程,我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
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反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和执行部门。