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法人金融机构应当制定科学、清晰、可行的洗钱风险管理策略,完善相关制度和工作机制,合理配置、统筹安排人员、资金、系统等反洗钱资源,
2024-01-14 17:37:16
FXQ汇总2019
法人金融机构应当制定科学、清晰、可行的洗钱风险管理策略,完善相关制度和工作机制,合理配置、统筹安排人员、资金、系统等反洗钱资源,并定期评估其有效性。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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洗钱风险管理岗位(反洗钱岗位)可以设置为操作类岗位。
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法人金融机构在识别和评估洗钱风险的基础上,针对高中低风险采取同等的风险控制措施。