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法人金融机构不可以委托独立第三方开展风险评估。
2024-01-14 17:37:14
FXQ汇总2019
法人金融机构不可以委托独立第三方开展风险评估。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司,为避免妨碍或者影响正常交易,义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后,尽快完成受益
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洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。