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银监会是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。
2024-01-14 17:37:13
FXQ汇总2019
银监会是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求,不涉及违反国家法律问题
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建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息,是银监会的职责之一。