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客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的,应当重新识别客户。
2024-01-14 17:37:11
FXQ汇总2019
客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的,应当重新识别客户。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。
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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户在合理期限内更新的,金融机构应中止为客户办理业务。