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反洗钱调查人员与被调查对象或者可疑交易活动有利害关系,可能影响公正调查的,应当回避。( )
2024-01-14 17:37:07
FXQ汇总2019
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反洗钱调查人员与被调查对象或者可疑交易活动有利害关系,可能影响公正调查的,应当回避。( )
A.正确
B.错误
正确答案是A
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反洗钱调查人员可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存。( )
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反洗钱集中作业模式主要是统筹整合人力资源,将反洗钱数据完善、案例处理、风险评级、名单管理、调查分析、统计报表、基础管理等日常工作