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完整的客户身份识别流程应包括“核对、了解、登记、留存”四个环节。( )
2024-01-14 17:37:06
FXQ汇总2019
完整的客户身份识别流程应包括“核对、了解、登记、留存”四个环节。( )
A.正确
B.错误
正确答案是A
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银行在与客户建立业务关系或向客户提供规定的一次性金融服务时,应履行客户身份识别义务。( )
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金融机构不可将交易记录保存在境外,即使符合我国法律规定中有关保密的规定。( )