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以下属于自然人客户的“身份基本信息”的( )。
2024-01-14 17:36:40
FXQ汇总2019
以下属于自然人客户的“身份基本信息”的( )。
A.客户的姓名、性别
B.住所地或者工作单位地址、联系方式
C.身份证件或者身份证明文件种类、号码和有效期限
D.国籍、职业
正确答案是ABCD
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以下( )是《中国人民银行关于印发的通知》(银发〔2017〕1号)中规定的法人金融机构反洗钱分类评级标准的设计指标。
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金融机构在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉( )及时采取适当的后续控制措施,充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯