根据《中国人民银行关于印发的通知》(银发〔2017〕1号)规定:各法人金融机构应结合自身业务特点,按照洗钱风险防控、预警和处理程序以及相应的反洗钱要求,建立健全反洗钱内控制度,落实各项监管要求。重点评价( )。
A.制度完备性
B.修订及时性
C.执行有效性
D.报备自觉性
正确答案是ABD
根据《中国人民银行关于印发的通知》(银发〔2017〕1号)规定:各法人金融机构应结合自身业务特点,按照洗钱风险防控、预警和处理程序以及相应的反洗钱要求,建立健全反洗钱内控制度,落实各项监管要求。重点评价( )。
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B.修订及时性
C.执行有效性
D.报备自觉性
正确答案是ABD