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金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则,将( )等资料自生成之日起至少保存5年。
2024-01-14 17:36:38
FXQ汇总2019
金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则,将( )等资料自生成之日起至少保存5年。
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.反映交易分析的工作记录
D.反映内部处理情况的工作记录
正确答案是ABCD
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可疑交易符合下列情形之一的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(3号令)规定:对符合下列条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不