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行社可通过以下( )途径来加强反洗钱可疑案例的分析甄别。
2024-01-14 17:36:37
FXQ汇总2019
行社可通过以下( )途径来加强反洗钱可疑案例的分析甄别。
A.提升反洗钱专业能力
B.强化人工识别
C.加强尽职调查
D.结合地域特点分析
正确答案是ABCD
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可疑交易报告是反洗钱工作的核心内容和最终成果,其质量直接反映行社反洗钱工作水平。各行社可通过加强( )强化措施来提高可疑交易报告
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针对不同的培训人员,应分层次进行反洗钱培训,反洗钱培训方式可分为( )等。