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反洗钱集中作业模式是一种()的运作模式,有利于提高反洗钱的工作效率和风险防控能力,全面提升反洗钱的合规管理。
2024-01-14 17:36:37
FXQ汇总2019
反洗钱集中作业模式是一种()的运作模式,有利于提高反洗钱的工作效率和风险防控能力,全面提升反洗钱的合规管理。
A.系统化
B.集约化
C.专业化
D.专职化
正确答案是ABC
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被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下哪些方面进行配合。( )
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可疑交易报告是反洗钱工作的核心内容和最终成果,其质量直接反映行社反洗钱工作水平。各行社可通过加强( )强化措施来提高可疑交易报告