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客户身份识别中的禁止性要求是指,银行不得为身份不明的客户( )。
2024-01-14 17:36:36
FXQ汇总2019
客户身份识别中的禁止性要求是指,银行不得为身份不明的客户( )。
A.提供金融服务
B.开立匿名账户
C.与其进行交易
D.开立假名账户
正确答案是ABCD
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金融机构如发现或有合理理由怀疑客户或其交易对手涉嫌恐怖融资活动的,应采取以下哪些措施( )。
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人民银行在实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料( )。