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在通常情况下,客户所属行业现金使用密集程度越高,其风险相对较高,以下属现金密集程度高的行业为( )。
2024-01-14 17:36:35
FXQ汇总2019
在通常情况下,客户所属行业现金使用密集程度越高,其风险相对较高,以下属现金密集程度高的行业为( )。
A.废品收购
B.餐饮
C.娱乐业
D.轻工业
正确答案是ABC
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根据中国银行保险监督管理委员会印发《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》(2019年第1号),银行业监督管理机构在市场准入
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鉴于代理交易在现实中的合理性,金融机构可将关注点集中于一些风险较高的特定情形,以下情形中属代理交易中风险较高的有( )。