反洗钱全面检查的内容应包括（）。

2024-01-14 17:36:31
FXQ汇总2019

反洗钱全面检查的内容应包括（）。

A.内部控制体系建设情况

B.客户身份识别工作情况

C.大额交易和可疑交易报告制度执行情况

D.宣传培训情况、内部审计情况

正确答案是ABCD

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