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中国人民银行走访实施现场调查时,调查组到场人员应出示( ),否则,银行有权拒绝。
2024-01-14 17:36:30
FXQ汇总2019
中国人民银行走访实施现场调查时,调查组到场人员应出示( ),否则,银行有权拒绝。
A.行员证
B.中国人民银行执法证
C.反洗钱调查通知书
D.身份证
正确答案是BC
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在反洗钱非现场监管工作中,银行的职责是( )。
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银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时,以书面方式明确本银行与境外金融机构在以下哪些方面的职责。( )