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涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析。( )
2024-01-14 17:36:29
FXQ汇总2019
涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析。( )
A.账户及存取款特征
B.结算方式特征
C.行为异常表现
D.敏感国家或地区
正确答案是ABCD
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金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列那些名单有关的,应进行报告( )。
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根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(银反洗发〔2018〕19号),法人金融机构洗钱风险管理应当遵循以下主要原