首页
银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于( )。
2024-01-14 17:36:26
FXQ汇总2019
银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于( )。
A.自助业务或电子银行业务
B.现金业务
C.代理业务或无记名业务
D.跨境汇款业务
正确答案是ABCD
上一篇:
《关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施有关文件的通知》( 银发[2017]117号)规定, 对于不配合客户身份识别、(
下一篇:
对正常类客户采取标准型尽职调查措施包括( )。