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客户要求变更有关信息的,应重新识别客户身份,有关信息包括( ) 。
2024-01-14 17:36:25
FXQ汇总2019
客户要求变更有关信息的,应重新识别客户身份,有关信息包括( ) 。
A.姓名或者名称
B.身份证明文件种类及号码
C.联系电话
D.法定代表人、注册资本
正确答案是ABD
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银行在采取持续的客户身份识别措施时,应关注哪些情况。( )
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银行对先前获得的客户身份资料的( )存在疑点的,应重新识别客户身份。