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客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由( )报告。
2024-01-14 17:35:57
FXQ汇总2019
客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由( )报告。
A.收单机构
B.办理业务的金融机构
C.付款行
D.开立账户的金融机构或者发卡银行
正确答案是B
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客户通过境外银行卡发生的大额交易,由( )报告。
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《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定,( )依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。