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金融机构负责反洗钱工作的应当是( )。
2024-01-14 17:35:55
FXQ汇总2019
金融机构负责反洗钱工作的应当是( )。
A.设立专门机构
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构
C.指定专人
D.设立反洗钱专门机构或者指定专人
正确答案是B
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客户风险评级资料,自与客户业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存( )。
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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,出现以下情况时,金融机构可以不重新识别客户。( )