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客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付,明显逃避大额现金交易预警,此行为属于( )。
2024-01-14 17:35:53
FXQ汇总2019
客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付,明显逃避大额现金交易预警,此行为属于( )。
A.可疑交易
B.大额频繁交易
C.频繁交易
D.大额交易
正确答案是A
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金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则,将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保
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关于反洗钱内部控制的信息与交流,以下说法错误的是( )。