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中国人民银行设立( )机构,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
2024-01-14 17:35:52
FXQ汇总2019
中国人民银行设立( )机构,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
A.中国人民银行分支机构
B.反洗钱局
C.中国反洗钱监测分析中心
D.中国人民银行总行
正确答案是C
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金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人
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金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向( )报备