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发汇方所在国家已加入金融行动特别工作组的跨境收汇业务如遇汇款人账号缺失,经办行可登记汇款人的()代替。
2024-01-14 15:49:30
农行多选
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发汇方所在国家已加入金融行动特别工作组的跨境收汇业务如遇汇款人账号缺失,经办行可登记汇款人的()代替。
A.住所地址
B.身份ID
C.汇款业务标识号
D.名称
正确答案是BC
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跨境收汇业务如遇汇款人()信息任何一项缺失的,经办行可先将收汇款项入账,再向境外机构要求补充信息,对方不予明确答复的,必须按可疑
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对于多次涉及到可疑交易报告的客户,营业机构应当了解其()等信息,加强对金融交易活动的监测分析。